招商局集團召開董事會2023年第一次會議

山西房地產門戶網  2023/01/18

1月12日，招商局集團有限公司召開董事會2023年第一次會議。會議采用現場結合視頻連線方式舉行。集團董事長繆建民主持會議，集團董事、總經理胡建華，董事王宏、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻東、錢偉倫出席會議。集團副總經理鄧仁杰，總會計師周松，副總經理、總法律顧問李百安，副總經理馮波鳴，總經理助理洪小源、李亞東，總經理助理、董事會秘書張軍立，以及其他相關人員列席會議。（信息來源：招商局官網）

（圖片來源：招商局官網）

根據集團《章程》《董事會議事規則》等相關規定，經與會董事審議表決，會議一致通過《關于集團2023年度綜合經營計劃（含經營計劃、財務預算和融資計劃等）的議案》《關于集團2022年度戰略評估與優化報告的議案》《關于修訂〈招商局集團人力資源管理制度〉的議案》《關于集團2023年度重大風險評估報告及2022年度內控體系工作報告的議案》《關于集團2022年度法治建設工作報告（含集團合規管理工作報告）的議案》《關于集團2022年度內部審計工作報告及2022年度內部審計工作質量評估報告的議案》《關于集團2022年度違規投資經營責任追究年度報告的議案》《關于集團董事會2022年度工作報告的議案》等8項議案。會議還通報了《集團2022年度重大案件處理進展報告》《集團董事會重大決議事項執行情況報告》《2022年下半年集團董事會授權決策事項情況報告》《集團2023年工作報告》等報告。

（圖片來源：招商局官網）

當日會前，董事會召開了戰略、投資與可持續發展委員會，審計、風險與監督委員會兩場專門委員會會議，各位委員從客觀、獨立的角度提出專業分析及審議意見。2022年度審計師溝通會亦于同日召開，外部董事認真聽取2022年度財務報告預審情況，就審計工作安排和有關事項與審計師深入溝通，提出建設性意見和建議。

（圖片來源：招商局官網）

為保證董事充分了解相關議題，全面保障決策信息支撐，2022年12月21日，集團組織召開了董事會議題情況介紹會，董事們就個別重要議題提前溝通討論。

（圖片來源：招商局官網）

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（招商時代主場效果圖）

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